به گزارش پایگاه خبری بورس پرس گروه ویژه اقدام مالی یا FATF (نهاد جهانی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ) در نشست یک هفته ای پاریس، عضویت روسیه در این نهاد را به دلیل حمله به اوکراین تعلیق کرد و ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه باقی نگه داشت.
بر اساس این گزارش، ایران و کره شمالی از فوریه سال ۲۰۲۰ همچنان در فهرست سیاه پولشویی قرار دارند که ناشی از عدم هیچ تحولی در ارتباط با پیشنهادات برای بهبود مقررات داخلی در مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی گروه های تروریستی است.
قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF به معنی این است که این نهاد به ۲۰۰ عضو (شامل کشورها، نهادهای بین المللی و موسسات پولی و اعتباری) توصیه می کند به دلیل آن که کشوری در حوزه پرخطر برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم محسوب می شود و در این زمینه کمبودهای قابل توجهی دارد از مراودات مالی و بانکی با آن پرهیز کنند.
ایران هنوز به عضویت کامل در کنوانسیونهای مقابله تامین مالی تروریسم و پالرمو که از درخواستهای گروه ویژه اقدام مالی است در نیامده است.